شرکت ظاهری

💡 بازرسان مالی در جریان تحقیقات گسترده خود متوجه شدند که آن مجموعه بزرگ در واقع تنها یک شرکت ظاهری برای پولشویی سرمایه‌های غیرقانونی بود.

💡 بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی زمانی فاش می‌شوند که مشخص می‌گردد شرکت‌های فعال در بازار، صرفاً یک شرکت ظاهری برای پوشاندن فعالیت‌های مشکوک هستند.

💡 برای فرار از پرداخت مالیات و مخفی کردن دارایی‌های واقعی، برخی از سرمایه‌گذاران از ایجاد یک شرکت ظاهری بدون هیچ فعالیت اقتصادی واقعی استفاده می‌کنند.