مجموعهای از مقررات و دستورالعملهای قانونی است که با هدف جلوگیری از تبدیل درآمدهای غیرقانونی به درآمدهای مشروع تدوین شدهاند. این قوانین به بانکها و موسسات مالی وظیفه میدهند تا تراکنشهای مشکوک را شناسایی و گزارش کنند.
مجموعهای از مقررات و دستورالعملهای قانونی است که با هدف جلوگیری از تبدیل درآمدهای غیرقانونی به درآمدهای مشروع تدوین شدهاند. این قوانین به بانکها و موسسات مالی وظیفه میدهند تا تراکنشهای مشکوک را شناسایی و گزارش کنند.
