قوانین ضد پول شویی
مجموعه‌ای از مقررات و دستورالعمل‌های قانونی است که با هدف جلوگیری از تبدیل درآمدهای غیرقانونی به درآمدهای مشروع تدوین شده‌اند. این قوانین به بانک‌ها و موسسات مالی وظیفه می‌دهند تا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و گزارش کنند.
مترادف‌ها
قوانین مبارزه با پولشویی
جمله سازی با قوانین ضد پول شویی
جملات نمونه از منابع مختلف جمع آوری شده است، اگر صحیح نیست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید. گزارش محتوای نامناسب
💡 دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش فعالیت‌های مجرمانه و جرایم سازمان‌یافته، قوانین ضد پول شویی را با دقت بیشتری در سیستم‌های بانکی اعمال می‌کنند.
💡 بانک‌های بین‌المللی موظف هستند طبق قوانین ضد پول شویی، تمام تراکنش‌های مشکوک و مبهم را به نهادهای نظارتی مربوطه گزارش دهند.
💡 رعایت دقیق قوانین ضد پول شویی می‌تواند باعث تقویت اعتماد عمومی به سیستم مالی و کاهش نرخ فساد اقتصادی در سطح کشور شود.
